Az Interpol a múlt héten adott tájékoztatást a 2020 szeptembere és 2021 márciusa között zajló, Haechi-i néven hivatkozott műveletéről, ami a különféle online bűntények, így befektetési csalások, a romantikus átverések, az illegális online szerencsejátékhoz kapcsolódó pénzmosás, az szexuális jellegű zsarolás és a hang alapú adathalászat elleni küzdelemre összpontosított. A nemzetközi rendőrségi szervezet által koordinált együttműködés során összesen 83 millió dollárnyi (23,5 milliárd forintnak megfelelő) pénzforgalmat sikerült feltartóztatni, mielőtt a kért összegek eljuthattak volna a csalások áldozataitól a számítógépes bűnözőkhöz.

Az ázsiai akciók során az Interpol az ellopott pénzeszközök nagyjából felét volt képes elfogni és befagyasztani, de a szervezet közlése alapján a nyomozások még folyamatban vannak. A Haechi-i művelet eddig 585 letartóztatáshoz vezetett, több mint 1600 bankszámla befagyasztását és több mint 1400 bűnügyi nyomozás megindítását vonta maga után. Ez utóbbiak közül 892 esetet oldottak meg. Az Interpol közölte, hogy ez csak a legelső akció volt abban a sorozatban, amelyet a délkelet-ázsiai bűnüldöző szervek a következő három évben folytatnak majd a térségben az online pénzügyi bűnözés visszaszorítására.

Az online platformokon és szolgáltatásokon keresztül folytatott csalások régóta jelentenek globális problémát, ez pedig az Interpol szerint ma már határokon átnyúló együttműködést igényel. Erre volt példa a Haechi-i művelet is, amelyben Kambodzsában, Kínában, Indonéziában, Dél-Koreában, Laoszban, a Fülöp-szigeteken, Szingapúrban, Thaiföldön és Vietnamban is részt vettek a hatóságok.

Gyorsaság és együttműködés

Az Interpol tájékoztatásában is idézett egyik esetben egy koreai vállalat vált az üzleti emailekhez kapcsolódó visszaélések (business email compromise, BEC) áldozatává, miután a csalók sikeresen személyesítették meg a társaság egyik üzleti partnerét. A díjbekérő számlákkal való trükközés során a bűnözők saját bankszámláikra változtatták a dokumentumokban szereplő azonosítókat, és körülbelül 7 millió dollárt sikerült megszerezniük, amit aztán tovább is irányítottak Indonéziába és Hongkongba. Ahogy az a Proofpoint januári jelentéséből is kiderült, ma már a BEC visszaéléseket tartják a személyiséglopás mellett a legtöbb anyagi kárt okozó digitális bűncselekmény-típusnak.

Egy másik incidens során a végül lekapcsolt hongkongi bűnözői csoport az úgynevezett "pump and dump" módszert alkalmazta: ez az értékpapírokkal kapcsolatos csalások egy olyan formája, amikor az elkövetők félrevezető információval növelik a tulajdonukban lévő részvények árát, hogy az olcsón megvásárolt papírokat magasabb áron adhassák tovább. Ebben az esetben is arról volt szó, hogy rengeteg, nyomott áron megszerzett részvény árát sikerült felverni a megfelelő közösségimédia-kampányokkal, majd a csoport ezt követően összehangolta saját eladásait, bedöntve a külső befektetők árfolyamát.

A beszámolók az Indonéz Nemzeti Rendőrség dandártábornokát és az Interpol indonéziai irodájának titkárát idézik, aki szerint az illegális pénzforgalom feltartóztatásában a gyorsaság mellett kulcsfontosságú tényező a nemzetközi együttműködés. Az áldozatok minél gyorsabban értesítik a bűnüldözö szerveket, azok annál gyorsabban tudnak kapcsolatba lépni az Interpollal és az érintett országok saját szervezeteivel. Ebben pedig még van hova fejlődni: az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság adatai szerint például a 20–49 éves korosztály tagjai ötször nagyobb eséllyel jelentik be a kriptovaluta-befektetési átverések miatt elszenvedett veszteségeket, mint a náluk idősebbek.