Míg 2022-ben súlyos zavarokat élt át, tavaly ismét felfelé indult a kriptovaluta-piac, és némileg tisztult is, állítja a Chainalysis a múlt évet értékelő elemzésében. 2023-ban jóval kevesebb pénz áramlott illegális számlákra, mint egy évvel korábban: 24,2 milliárd dollár, míg 2022-ben az érték közelített a 40 milliárdhoz (ez tartalmazza például az FTX-szel szembeni 8,7 milliárd dolláros hitelezői követeléseket is). Az elemzés azonban arra figyelmeztet, hogy ez egy alsó becslés, amely a Chainalysis által azonosított illegális számlák megfigyelésén alapul – azaz ez az összeg nőni fog, amikor sikerül azonosítani további illegális számlákat.

A kriptovalutákkal végrehajtott tranzakciók éves volumene 2018-tól

Még egyértelműbben jelzi a tisztulást, hogy csökkent a tiltott tevékenységhez kapcsolható tranzakciók volumene a teljes kriptotranzakció-volumenben: 2022-ben 0,42 százalékot, míg tavaly csak 0,34 százalékot mértek. (Az utóbbi öt év legmagasabb aránya 2019-ben volt: 1,29 százalék.)

Már nem a bitcoin a kiberbűnözők devizája

Az elemző cég szerint az utóbbi két évben átalakult a kiberbűnözés kriptovaluta-használata. 2021-ig a bitcoin volt a kiberbűnözők általánosan elfogadott csere- és tartalékdevizája, valószínűleg a magas likviditása miatt, az elmúlt két évben azonban előretörtek a stabilcoinok, az illegális tranzakciók többsége már ilyen kriptovalutákkal zajlik. A stabilcoinok részesedése egyébként általánosan is nő kriptovaluta-tranzakciókban. Bizonyos területeken – darknetes piacok, ransomware váltságdíjak – azonban továbbra is a bitcoin az általános csereeszköz.

Átalakult a kiberbűnözők kriptovaluta-használata

További fontosabb trendek:

● A kiberbűnözők kriptocsalásokból származó bevétele 29 százalékkal, a hekkelésekből származó pedig 54 százalékkal csökkent. A Chainalysis mérései szerint a csalások már 2021-től csökkenő tendenciát mutatnak (mint az elemzés írja, ez az illegális tevékenység általában az emelkedő piacokat jellemzi). A kriptohekkelés szintén csökkent 2023-ban. Ez egy hosszú távú tendencia megfordulását jelentheti, amit az elemzők a DeFi (decentralized finance) protokollok biztonságának javulásával hoznak összefüggésbe.

● Nő az aktivitás a sötét weben, és egyre gyakoribbak a ransomware-támadások. 2022-ben mindkét területen csökkenést figyeltek meg a kutatók, ám úgy tűnik, a támadók gyorsan alkalmazkodtak a szervezetek új kiberbiztonsági fejlesztéseihez.

● A tiltott tevékenység túlnyomó többségét adják a szankciókkal sújtott szervezetekkel-országokkal folytatott tranzakciók. Ezek adták az illegális tranzakciók összértékének közel 62 százalékát. (Ezt árnyalja, hogy a mintegy 15 milliárd dollárnyi volumenbe beleszámolják azt is, amikor egy szankciókkal sújtott ország polgárai hajtanak végre egymás között tranzakciókat.)