Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma első ízben tett büntetőfeljelentést egy olyan amerikai állampolgár ellen, aki kriptovaluta-ügyletekkel próbált megkerülni más országok elleni kereskedelmi szankciókat. Bár korábban a szövetségi hatóságok már szabtak ki bírságokat a virtuális fizetőeszközöket kibocsátó platformok ellen ugyanezeknek a törvényeknek megsértése miatt, a beszámolók szerint az új eset azt mutatja, hogy nem a polgári jogi felelősség mindennek a teteje – idézi a ZDNet riportja az illetékes bírót. Szerinte az igazságügy büntetőeljárásokat indíthat és fog is indítani olyan magánszemélyek és szervezetek ellen, akik nem tartják be a szankciókra vonatkozó szabályokat, és ezalól a virtuális valuta sem jelent felmentést.

A minisztérium panaszában a kormányzat azt állítja, hogy egy meg nem nevezett amerikai állampolgár egy online fizetési platformot működtetett egy "átfogóan szankcionált országban", ami a lap szerint lehet Kuba, Irán, Észak-Korea, Szíria, de lehet akár Oroszország is. A vádlott mindezek alapján fedőcéget hozott létre az Egyesült Államokban a szükséges domainek megvásárlására, aztán amerikai számlákon keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat platformja és ügyfelei nevében, virtuális fizetőeszközöket utalva át a platformhoz kapcsolódó egyenlegekre. Ennek során kriptotőzsdéken keresztül több mint 10 millió dollár értékű bitcoint továbbított az Egyesült Államokból a meg nem nevezett, szankcionált országba.

A vádnak nyilván fontos eleme, hogy a fizetési platform eleve úgy hirdette szolgáltatásait, mint amelyek az amerikai szankciók kijátszását szolgálják, többek között az állítólag követhetetlen virtuálisvaluta-tranzakciókon keresztül. A ZDNet szerint a bíró is kiemelte, hogy a virtuális valuta anonimitásának mítosza nem hajlandó meghalni: úgy tűnik, hogy az alperes is erre a vélelmezett anonimitásra támaszkodott, miközben nem titkolta, hogy a bitcoinra építve illegális szolgáltatásokat ajánl az ügyfeleinek. A bíróság mindennek alapján arra a következtetésre jutott, hogy megalapozott az a feltételezés, amely szerint az alperes követte el a szóban forgó jogsértéseket.