Az amerikai igazságügyi minisztérium kedden jelentette be, hogy a valaha volt legnagyobb volumenű kriptovaluta-lopás feltárása során új rekordot jelentő, 3,6 milliárd dollárnyi bitcoint foglalt le egyetlen tárcában. A művelet során egy New York-i házaspárt is letartóztattak a Bitfinex kriptovaluta-tőzsde 2016-os feltörésével összefüggésben, akik az ügyészek szerint az illegális bevétel egy részét az aranytól a nem helyettesíthető tokeneken keresztül a Walmart-ajándékkártyáig különféle eszközökbe forgatták.

Az utóbb házi őrizetbe helyezett páros a vádak szerint összesen majdnem 120 ezer bitcoin tisztátra mosásának kísérletével vádolják, miután a hekkerek betörtek a Bitfinex szolgáltatásába, és több mint 2 ezer jogosulatlan tranzakciót kezdeményeztek. Az igazságügyi minisztérium illetékesei elmondták, hogy a tranzakciók értéke akkoriban 71 millió dollár volt, de a digitális valuta gyors árfolyamának gyors felfutásával a 4,5 milliárd dollárt (nagyjából 1400 milliárd forintot) is meghaladja a lopott bitcoinok értéke.

Nincsenek teljes biztonságban a bűnözök

A mostani akció során ebből a zsákmányból találtak meg 3,6 milliárd dollárnyit (több mint 1100 milliárd forintnyit), és hozták azt összefüggésbe a Bitfinex elleni hekkertámadással. A kulcsfontosságú nyomra állítólag egy földalatti digitális piac, az AlphaBay 2017-es felszámolását követően bukkantak rá, amelyet ugyancsak a szóban forgó pénz egy részének tisztára mosására használtak. Ennek során a hatóságok hozzáférhettek az AlphaBay belső tranzakciós naplóihoz, és összekapcsolhatták azokat a házaspár egyik tagjának a nevére szóló kriptovaluta-számlával.

A Bitfinex közleménye szerint a társaság mindenben együttműködik az igazságügyi minisztériummal, hogy megalapozza és érvényre juttassa az ellopott bitcoin visszaszolgáltatásához való jogát. Az Egyesült Államok helyettes főügyésze a tegnapi bejelentés kapcsán hangsúlyozta, hogy a kriptovaluta nem jelent biztonságos menedéket a bűnözők számára.

Ahogy a Reuters beszámolója is emlékeztet rá, az igazságügyi minisztérium tavaly ősszel jelentette be a National Cryptocurrency Enforcement Team nevű, pénzügyi és kiberbiztonsági szakértőkből álló csoport létrehozását, amelynek feladata többek között a tőzsdei bűnügyek kivizsgálásása és a kriptovaluta-tranzakciók nyomainak eltüntetésére irányuló kísérletek felderítése.

Ebben a tekintetben az is egyre súlyosabb problémát jelent, hogy a cégeket, kormányzati intézményeket vag magánszemélyeket zsarolóvírussal támadó számítógépes bűnözők is gyakran valamilyen kriptovalutában követelik a váltságdíjat. Ezeket nyilvánvalóan nagyon nehéz visszaszerezni, bár a hatóságok a Colonial Pipeline-t érintő ransomware-támadás esetében például több millió dollárnyi eszközt megtaláltak egy kritpovalutatárcában. A minisztérium szerint az ehhez hasonló esetek ből kiderül, hogy a hagyományos pénzügyi rendszerekhez hasonlóan a blokkláncon keresztül is képesek követni a pénz útját.